天津银行上海一票据案揭秘:中间人牵线就拿到了600万

天津银行上海一票据案揭秘:中间人牵线就拿到了600万
2017年07月28日 19:10 金融老策那

票据案件为什么那么多,那么火,失踪的票据都到哪里去了,至今为止农行的39亿票据风险也没个公开的结果,包括天津银行的7.98亿至今也没有说法,归根结底,里面利益太大了。

具体到天津银行,该行在2017年4月发布的2016年年报中,在重大诉讼披露:

本行上海分行與浙江稠州商業銀行票據糾紛訴訟2016年4月,本行上海分行在上海市高級人民法院對浙江稠州商業銀行提起民事訴訟,訴訟涉及本行與浙江稠州商業銀行的銀行承兌匯票買入返售業務。按照票據買入返售業務雙方約定,本行為票據買入返售方,浙江稠州商業銀行為票據賣出回購方,本行從浙江稠州商業銀行購買65張銀行承兌匯票,到期後浙江稠州商業銀行應當予以回購,本行實付浙江稠州商業銀行票據買入資金986百萬元。2016年4月6日到期時,本行未收到應收資金786百萬元。本行上海分行當日向上海市公安局經偵總隊報案。後對浙江稠州商業銀行提起民事訴訟,要求浙江稠州商業銀行支付回購款項及利息,並承擔訴訟費、律師費等費用。截至本年報日,民事訴訟在審理過程中。(而据当时报道,操作方可能是票据中介,稠州银行称只是通道,犯罪分子有没有抓到不知道,但天津银行知道这笔钱找稠州银行追)

上面这个案子到底进展怎样,老策那也不知道,但却发现一个新案子,也和天津银行有关,也和票据有关,但不知道是否就是7.98亿元这个案子。

这个案子当事人涉及的罪名为“对非国家工作人员行贿罪”,至于涉案的另外两人另案处理了。

根据起诉书,具体内容是这样的:

看清楚了么?搭了个桥,就拿到了607.3万,而银行经办的张某某则拿到了1114万。

吓死个人呢!关键的是,如果这个事情不爆发,钱正常还回去,票据到期,银行也没损失,这个事情就过了,他们就各自赚到钱了。至于票据中介赚了多少就不知道了,肯定只能更多。

事情具体就是这样,从这个周某某主动投案自首的日期来看,应该是被2016年4月爆发的7.98亿元的案子吓着了(当然,也可能与此有关,这个暂无法查证,权且当西新案子)

因此,因为主动投案周某某的罪名也发生了变化。

根据起诉书,2016年5月,他以诈骗罪被取保候审,上海市公安局2016年10月移交起诉时,罪名为涉嫌挪用资金罪,上海人民检察院第二分院正式起诉时,定了对非国家工作人员行贿罪。

具体老策那不展开了,看到钱就知道了。

金融圈的同志们注意呀,随便引荐一个朋友认识,可能就能拿600多万呀,这钱烫手。

当然,现在全部电票了,或许寻租空间小了,但从银监会处罚来看,票据案件依然不少!

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