8月21日，上海市浦东市场监督管理局的官方微博爆出一剂猛料，某全球区块链峰会被监管局突击检查，并被责令立即停止。对于野蛮生长的额数字货币，监管方面终于出手了。由此，又一个黑暗的角落被公之于众——数字货币ICO鱼龙混杂，虚假宣传不断，部分甚至涉嫌传销和金融诈骗。
“大会流程合规，与洗钱、传销没有任何关系”
21日，上海市浦东新区市场监督管理局的官方微博号“浦东市场监管”发布微博称，近日，浦东市场监管局对辖区内疑似虚假宣传的某全球区块链峰会进行突击检查。经查，现场有35家企业设置展台推销科技金融产品，参会人员近2000人。主办方为上海某软件技术有限公司，参考“比特币”技术自行研发了一款数字加密货币ETP（熵），并在该公司平台上进行交易。执法人员责令立即停止会议进程，并约谈当事人。目前，该公司相关涉嫌违法情况正在进一步调查中。
而在当日18点34分，浦东市场监管局该条微博即被发布过一次，当时提及峰会的描述字样为“疑似传销”，在删除该条后则改为“疑似虚假宣传”。浦东市场监管局表示，该公司相关涉嫌违法情况正在进一步调查中。
经界面新闻查证，浦东市场监管局所提及的全球区块链峰会实为7月30日至31日举办的Finwise纷智·全球区块链峰会，被点名的“上海某软件技术有限公司”应为上海艾固商务咨询有限公司，不过该公司一直以“维优咨询”对外进行宣传，自称是区块链行业的领军企业。
8月21日晚间，维优在其官方微信公众号上发布特别通告作出回应，主要申明了两点：一是大会有多方举办且流程合规；二是声称元界区块链项目遵守相关法律及政策，与洗钱、传销等非法行为没有任何关系。
值得注意的是，不少知名投资人亦参与了该峰会并作为演讲嘉宾，包括天使投资人薛蛮子、比特币中国联合创始人兼CEO李启元，金色财经CEO杜均等。
“庞氏骗局之下，最终无人可逃”
今年以来，以比特币为代表的数字货币市场热闹非凡。8月17日比特币价格突破30000元大关，较年初暴涨了350%左右。目前比特币634亿美元的总市值超过了特斯拉、PayPal等著名公司的市值。其他的数字货币如以太坊、瑞波币今年以来涨幅更甚，以太坊的价格一度冲上400美元，较年初时暴涨了50倍。
数字货币的火爆，吸引了众多投资者的目光，也带来了越来越多的非法分子入场“圈钱”。而ICO就是“圈钱”骗局的重要一环。
ICO（Initial Coin Offerings），即首次代币出售。 ICO是区块链公司的一种典型融资方式，即创造一种数字货币再将它出售给投资者，这里套用了股票市场IPO（首次公开募集股票）的概念。
近一年来，中国ICO项目非常火热，而且融资速度极快。《2017上半年国内ICO发展情况报告》显示，2017年上半年，国内已完成的ICO项目共计65个，累计融资规模达63523.64 BTC、852753.36 ETH以及部分人民币与其他虚拟货币，折合人民币26.16亿元，累计参与人次达10.5万。
实际上，ICO这种融资模式，在国内外饱受争议。搭着区块链的火热浪潮，ICO也变得炽手可热。数字货币ICO市场是一块监管空白的“地下股市”，在这里，只需几百万就可轻易坐庄，操控价格疯狂涨跌；甚至有一些“伪创业者”打着金融创新的旗号，编个故事、拼凑个白皮书，便可搭建起一个ICO，融一笔钱就跑路，成了“骗子币”。
还有的ICO项目，更是搞起了传销。例如，五行币这种号称“上通天，下通地，统一天下的虚拟币”，在宣传中宣扬发行上限5亿枚，将来会全面替代纸币。参与者依靠着拉人头的形式，经过五轮持续投资，起初投资5000元的数字货币就可兑现近410万元。业内人士直斥，这就是披上数字货币外衣的庞氏骗局，最终无人可逃。
“金融骗局层出不穷，监管亟待跟进”
上海市浦东市场监督管理局的这次出手，是目前有关部门披露的首家ICO相关企业被工商局调查的案例。但是相较于骗子的步伐还是相对迟缓，相对于国外的监管也显得落后。
2017年7月25日，美国证券交易委员会（SEC）在一份监管报告中明确表示，“ICO代币应被归类为证券，向美国投资者出售证券的人，需在证券监管机构进行登记。”8月初，新加坡金融管理局（MAS）亦发布声明称，该机构的监管规定下，某些代币出售等同于证券发行。
由于国内监管部门对区块链、ICO项目这些新技术缺乏充分的认识和预期，法律和制度建立相对滞后。此外，ICO目前不受任何政府机构的监管，因此投资者的资产安全并不受法律的保护，他们只能依靠于平台的自律。
“在暴利的引诱下，很难有数字货币平台能保持透明性和真实性，更不要谈什么自律了。”业内人士对新浪财经说，“现在的金融骗局太多了，很多的数字货币，发明出来就是为了圈钱。我们的投资者教育和监管亟待跟进。”
本文参考界面新闻、经济观察网、钛媒体相关报道
