意大利监管机构CONSOB发出警告信，要求总部位于西班牙阿利坎特以及英国格拉斯哥的Cryp Trade Capital公司在意大利暂停业务90天。CONSOB表示该公司在没有经过意大利监管机构授权的情况下就进行金融交易。
在调查期间，CONSOB发现该公司有多起违规行为。
该公司通过其网站cryp.trade“向公众提供”投资组合，承诺每月回报率为投资资本的17.7％至29.7％。该网站表示回报的比率和频率与购买的投资组合类别有关。
CONSOB发现，该公司的金融产品经营模式与传销诈骗（金字塔计划）相关。并且，该公司还未能向CONSOB提交其在2017年7月19日和2017年8月18日的两次相关信息。
Cryp Trade Capital公司违反了《财务统一法》第九十四条第一款规则。以下调查结果由CONSOB提供：
1.在向广大公众提供投资组合之前，公司尚未向监管机构出具或提交招股说明书；
2.CONSOB完全有理由怀疑，该公司违反有关监管规定，向公众宣传金融产品；
3.该公司在CONSOB提出反对意见后仍然发行金融产品。
CONSOB在官网公布对一系列在意未持牌公司发出警告一周后，对该公司发出了此封警告信。
