以色列二元期权诈骗嫌疑人在美国被捕,或监禁20年

以色列二元期权诈骗嫌疑人在美国被捕,或监禁20年
2017年09月22日 08:50 环球汇讯

9月14日,以色列二元期权技术提供商Yucom首席执行总裁Lee Elbaz在抵达纽约市约翰·肯尼迪机场后,被美国联邦调查局(FBI)逮捕。

Elbaz女士目前已被羁押,昨日在保释听证会上露面。FBI指控Lee Elbaz涉嫌电信欺诈和串谋汇款欺诈。

对Elbaz女士的每项指控最多都可能造成20年监禁。目前尚未得知保释听证会是否认定Elbaz与诈骗团体无关,并因此产生潜逃风险。

二元期权诈骗诡计已经对全球零售外汇行业带来巨大的名誉损失,并且绝大多数骗局出自以色列的诈骗分子之手。这些金融诈骗犯没有任何金融行业背景,反而都来自赌场、联盟网络营销以及铅回收(有些涉嫌盗窃)等。他们将没有市场的金融工具卖给不知情的零售客户,形式类似于“锅炉房诈骗”。

事实上,该公司Yukom也被称为BinaryBook,一名已被定罪的锅炉房诈骗犯约旦·贝尔福(Jordan Belfort)受邀进入该公司。Yukom的日常业务由Elbaz女士经营。

检举人Daniel表示自己2015年曾在Yukom工作过,表示该公司员工在客户出金上有很大发言权,描述该公司“工作人员向客户介绍交易策略,交易和管理客户账户......当客户要求退出(服务)时,你需要去阻止这种情况发生。如果客户真的很难留住,员工会将客户移交给品牌经理。如果品牌经理说服客户留下来,就会获得更高的薪水。”

在Facebook和商业网站LinkedIn的个人资料中,Linkopia和Yukom的员工都将自己描述为经纪人和客户经理。两家公司背后有同一个人持有——Yasi Herzog,一名52岁的以色列人,曾在以色列的“you against the house”实体工作,并为其他二元期权交易公司提供服务。

公司否认了Daniel的说法,表示员工在关于客户是否可以出金方面没有任何发言权。他们说,BinaryBook在过去12个月中已经处理了19,500多次出金,并且是在24小时内处理。

事实上,以色列二元期权法案在立法过程中一变再变,这很明显与政府的腐败以及二元期权势力有关。环球汇讯前期报道,目前以色列二元期权法已经透露出不再如其初衷——全面禁止二元期权,而是进行了大幅度甚至可以说是“面目全非”的调整——只要服务以及产品不包含在“二元期权”狭义范围内,以色列经纪商依然可以在未获得当地合规授权的情况下向境外提供金融服务。这与最初以色列准备全面禁止经纪商向外提供任何金融服务(除非获得当地授权)的初衷大相径庭。

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