1.基本情况
陕西中检商务服务有限公司成立于2014年11月25日，注册地址：陕西省西咸新区空港新城空港国际商务中心BDEF栋F区3层10301号A-342，注册资本：500.00万元，法定代表人：王振锋。经营范围：病媒生物防制服务；病媒生物密度控制水平评价服务；病媒生物密度监测评价服务；报检业务；报关业务；国际货物运输代理；政府采购代理服务；环境保护监测；国内货物运输代理；进出口代理；仪器仪表制造；装卸搬运；室内空气污染治理；机械设备销售；通讯设备销售；办公设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备租赁；进出口商品检验鉴定；信息技术咨询服务；咨询策划服务；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；港口货物装卸搬运活动等。2023年度主要财务数据：资产总额2,686.42万元，净资产1,341.20万元，营业收入2,765.24万元，净利润660.55万元。
2.与公司的关联关系
陕西中检商务服务有限公司与公司同属中检集团控制的企业。
（九）北京安利隆生态农业有限责任公司
1.基本情况
北京安利隆生态农业有限责任公司成立于1998年06月29日，注册地址：北京市顺义区龙湾屯镇山里辛庄村东，注册资本：4,900.00万元，法定代表人：宋利军。经营范围：种植业；牲畜饲养；家禽饲养；淡水养殖；农业技术研究、技术开发、技术咨询、技术转让；销售土产品、百货、五金、交电、化工、建筑材料、钢材、木材、新鲜蔬菜；仓储服务；会议服务；承办展览展示活动；中餐服务；国内宾客住宿。2023年度主要财务数据：资产总额5,404.99万元，净资产-1,510.84万元，营业收入1,524.16万元，净利润64.83万元。
2.与公司的关联关系
北京安利隆生态农业有限责任公司与公司同属中检集团控制的企业。
（十）安徽中检商务服务有限公司
1.基本情况
安徽中检商务服务有限公司成立于2013年08月05日，注册地址：合肥市包河区芜湖路367号，注册资本：150.00万元，法定代表人：张少林。经营范围：商务代理代办服务；报关业务；报检业务；技术进出口；货物进出口；国内货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；企业管理咨询；咨询策划服务；会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；病媒生物防制服务；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务。2023年度主要财务数据：资产总额383.72万元，净资产370.62万元，营业收入268.59万元，净利润70.45万元。
2.与公司的关联关系
安徽中检商务服务有限公司与公司同属中检集团控制的企业。
（十一）中国检验认证集团海南有限公司
1.基本情况
中国检验认证集团海南有限公司成立于1993年06月18日，注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼F458室，注册资本：1,100.00万元，法定代表人：何晨光。经营范围：许可项目：进出口商品检验鉴定；出入境检疫处理；认证服务；司法鉴定服务；检验检测服务；职业卫生技术服务；安全评价业务；消毒器械销售；报关业务；一般项目：计量技术服务；业务培训；特种作业人员安全技术培训；标准化服务；会议及展览服务；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。2023年度主要财务数据：资产总额1,476.01万元，净资产1,068.55万元，营业收入1,127.36万元，净利润94.76万元。
2.与公司的关联关系
中国检验认证集团海南有限公司与公司同属中检集团控制的企业。
（十二）中检浙北检验认证（浙江）有限公司
1.基本情况
中检浙北检验认证（浙江）有限公司（曾用名：嘉兴检验认证有限公司）成立于2008年12月12日，注册地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区明珠广场1-1204室，注册资本：220.00万元，法定代表人：石成玉。经营范围：许可项目：检验检测服务；认证服务；出入境检疫处理；一般项目：进出口商品检验鉴定；认证咨询；信息技术咨询服务；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；业务培训；报关业务；报检业务等。2023年度主要财务数据：资产总额1,902.08万元，净资产1,628.47万元，营业收入2,570.98万元，净利润469.24万元。
2.与公司的关联关系
中检浙北检验认证（浙江）有限公司与公司同属中检集团控制的企业。
（十三）中检（重庆）有害生物防治有限公司
1.基本情况
中检（重庆）有害生物防治有限公司成立于2021年09月22日，注册地址：重庆两江新区郭家沱街道隆港路2号5层502室，注册资本：500.00万元，法定代表人：王彦博。经营范围：出入境检疫处理；农药零售；检验检测服务；白蚁防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；室内空气污染治理；专业保洁、清洗、消毒服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；固体废物治理；病媒生物密度控制水平评价服务；病媒生物防治服务；病媒生物密度监测评价服务。2023年度主要财务数据：资产总额1,800.36万元，净资产1,377.51万元，营业收入2,291.79万元，净利润560.39万元。
2.与公司的关联关系
中检（重庆）有害生物防治有限公司与公司同属中检集团控制的企业。
（十四）北京中认环宇技术开发有限公司
1.基本情况
北京中认环宇技术开发有限公司成立于2003年1月，注册地址：北京市丰台区南四环西路188号9区5号楼6层，注册资本：3,000.00万元，法定代表人：杨辉。经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训；经济信息咨询（不含中介）；承办展览展示；劳务服务；物业管理；工程勘察设计；销售机械设备、仪器仪表；商用密码产品的开发、生产。2023年度主要财务数据：资产总额83,833.18万元，净资产82,668.47万元，营业收入4,017.45万元，净利润8,377.65万元。
2.与公司的关联关系
北京中认环宇技术开发有限公司与公司同属中检集团控制的企业。
（十五）中国新兴建筑工程有限责任公司
1.基本情况
中国新兴建筑工程有限责任公司成立于1950年,注册地址：北京市西城区旌勇里3号，注册资本：20.00亿元，法定代表人：王俊川。经营范围：工业与民用建设项目的建筑施工；市政建设、地基与基础工程、道路与桥梁工程、建筑幕墙工程、消防工程、水利电力工程、机场跑道工程、石材干挂工程、古建工程、园林绿化工程、防水与防腐工程以及室内外装饰装修工程的施工；设备、管道、线路的安装；强弱电施工；钢结构网架的制作安装；建筑机械设备及器材的租赁；木材、铁制品、门窗、玻璃钢制品、通风管道的加工等。2023年度主要财务数据：资产总额1,582,259.59万元，净资产158,117.23万元，营业收入701,020.12万元，净利润8,325.04万元。
2.与公司的关联关系
截至2023年12月31日，中国新兴建筑工程有限责任公司与公司过去12个月内同属原控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司控制的企业。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司本次日常关联交易事项主要是商品、服务、劳务等，本次日常关联交易定价遵循公开、公平、公允的定价原则，具体定价政策如下：
（一）商品、服务定价政策
销售商品、提供劳务，购买商品、接受劳务的价格根据国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家定价的，执行市场价格；无市场价格的，则协商确定价格。
（二）让渡资产使用权定价政策
让渡资产使用权依据行业规定及市场价格水平，按照实际使用资产的时间协商定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易符合公司日常经营及业务需要，是公司经营活动的市场行为，所有交易价格均为市场价格，不会对公司的独立性造成影响。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2024-019
中国汽车工程研究院股份有限公司
关于2024年度担保预计的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：重庆凯瑞特种车有限公司（以下简称“凯瑞特种车”）、重庆凯瑞传动技术有限公司（以下简称“凯瑞传动”）、重庆凯瑞动力科技有限公司（以下简称“凯瑞动力”）、重庆凯瑞测试装备有限公司（以下简称“凯瑞装备”）、中汽院智能网联科技有限公司（以下简称“智能网联”）、河南凯瑞车辆检测认证中心有限公司（以下简称“河南凯瑞”）、重庆凯瑞科信汽车销售有限公司（以下简称“凯瑞科信”）、中汽院（江苏）汽车工程研究院有限公司（以下简称“江苏公司”）、中汽院新能源科技有限公司（以下简称“新能源公司”）、中汽院（重庆）汽车检测有限公司(以下简称“双桥试验场”）、重庆凯瑞机器人技术有限公司(以下简称“凯瑞机器人”）、广东汽车检测中心有限公司(以下简称“广东公司”）、中汽院（深圳）科技有限公司(以下简称“深圳公司”），上述被担保人均为公司子公司。
● 本次担保金额：222,000万元
● 已实际为其提供的担保余额：19,065万元
● 是否有反担保：无
● 逾期担保数量：截至公告日，公司无逾期对外担保情况。
● 特别风险提示：本次被担保人中，重庆凯瑞科信汽车销售有限公司的资产负债率超过70%，提醒投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟在2024年度为子公司在金融机构申请的综合授信提供不超过222,000万元的连带责任担保，综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款（含外币）、非流动资金贷款（项目建设、并购贷款等）、中长期贷款、银行承兑汇票、银行票据（含票据池）、供应链金融、信用证、保函、保理、进出口贸易融资等。上述授信起始时间、授信期限及额度最终以金融机构实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。公司为其子公司提供金融机构申请的综合授信提供不超过222,000万元的连带责任担保，其中向资产负债率为70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过11,000万元，向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过211,000万元。
（二）履行的内部决策程序
公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。本次担保额度预计事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务。该预计担保额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。
（三）担保预计基本情况
■
在预计总担保额度内，各子公司（包括但不限于已经列示的被担保方，含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）可在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂。但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
二、被担保人基本情况
（一）重庆凯瑞特种车有限公司
注册资本：15,177.91万元
注 册 地：重庆市双桥经开区天星大道9号
法定代表人：陈强
经营范围：许可项目：建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关经营批准文件或许可证件为准）。一般项目：软件开发，专用汽车的生产、销售（按工信部规定的事项和期限从事经营）；专用汽车的开发及技术服务和售后服务；新能源专用汽车的开发、生产、销售及技术服务和售后服务；销售汽车零配件、汽车、钢材、机械装备及器材；市政环境卫生设施设备的开发、生产、销售及技术服务和售后服务；设计、制造、销售、安装、机电设备；货物及技术的进出口业务（国家有专项管理规定的按规定办理）。（以上经营范围国家法律、法规禁止的不得经营；法律法规限制的取得许可或审批后方可经营）。**。（除依法经营须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2023年12月31日（经审计），凯瑞特种车资产总额25,633万元，负债总额6,793万元，资产净额18,841万元。凯瑞特种车2023年实现营业收入12,212万元，净利润163万元。截至2024年3月31日（未经审计）凯瑞特种车资产总额25,657万元，负债总额6,937万元，资产净额18,720万元。凯瑞特种车2024年1-3月实现营业收入2,738万元，净利润-121万元。
与本公司的关系：系公司全资子公司，本公司直接持有其100%的股份。
（二）重庆凯瑞传动技术有限公司
注册资本：11,184.19万元
注 册 地：重庆市经济技术开发区经开园长福西路6号
法定代表人：唐家兵
经营范围：许可项目：技术进出口，货物进出口，检验检测服务，铁路机车车辆维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工程和技术研究和试验发展，机电耦合系统研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，软件开发，铁路机车车辆配件制造，城市轨道交通设备制造，高铁设备、配件制造，齿轮及齿轮减、变速箱制造，轴承、齿轮和传动部件制造，汽车零部件及配件制造，液力动力机械及元件制造，机械零件、零部件加工，液压动力机械及元件制造，石棉制品制造，石墨及碳素制品制造，电工器件制造，锻件及粉末冶金制品制造，试验机制造，轨道交通专用设备、关键系统及部件销售，高速精密齿轮传动装置销售，高性能密封材料销售，轨道交通工程机械及部件销售，仪器仪表修理，通用设备修理，专用设备修理，橡胶制品销售，机械设备租赁，非居住房地产租赁，土地使用权租赁，住房租赁，计量服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2023年12月31日（经审计），凯瑞传动资产总额55,019万元，负债总额4,673万元，资产净额50,345万元。凯瑞传动2023年实现营业收入9,856万元，净利润972万元。截至2024年3月31日（未经审计），凯瑞传动资产总额54,683万元，负债总额4,104万元，资产净额50,579万元。凯瑞传动2024年1-3月实现营业收入1,377万元，净利润234万元。
与本公司的关系：系公司全资子公司，本公司直接持有其100%的股份。
（三）重庆凯瑞动力科技有限公司
注册资本：5,000万元
注 册 地：重庆市北部新区经开园长福西路6号3幢
法定代表人：陈强
经营范围：开发、制造、销售：燃气汽车零部件、燃气汽车发动机、发动机零部件、通用机械零部件、工程机械零部件、工程机械零部件、船舶零部件、汽车零部件以及技术服务、试验检测；销售：汽车（不含九座及以下乘用车）、钢材、机电产品、高压容器瓶；货物进出口业务；汽车租赁【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
截至2023年12月31日（经审计），凯瑞动力资产总额31,647万元，负债总额17,288万元，资产净额14,359万元。凯瑞动力2023年实现营业收入24,451万元，净利润1,832万元。截至2024年3月31日（未经审计），凯瑞动力资产总额30,731万元，负债总额15,957万元，资产净额14,774万元。凯瑞动力2024年1-3月实现营业收入5,944万元，净利润415万元。
与本公司的关系：系公司全资子公司，本公司直接持有其100%的股份。
（四）重庆凯瑞测试装备有限公司
注册资本：5,000万人民币
注 册 地：重庆市北部新区金渝大道9号综合研发楼A座C栋
法定代表人：蒙鸿波
经营范围：一般项目：机械设备研发;机械设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;工程和技术研究和试验发展;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;销售代理;车辆检测仪器、试验设备的制造、销售，检测技术的研究、开发，货物进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
截至2023年12月31日（经审计），凯瑞装备资产总额44,326万元，负债总额22,996万元，资产净额21,331万元。凯瑞装备2023年实现营业收入29,319万元，净利润2,738万元。截至2024年3月31日（未经审计），凯瑞装备资产总额46,266万元，负债总额24,582万元，资产净额21,684万元。凯瑞装备2024年1-3月实现营业收入3,926万元，净利润353万元。
与本公司的关系：系公司全资子公司，本公司直接持有其100%的股份。
（五）中汽院智能网联科技有限公司
注册资本：10,000万元
注 册 地：重庆市两江新区金渝大道22号金泰智能产业园一期12栋3层C区
法定代表人：张强
经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口，进出口代理，互联网信息服务，认证服务，出版物零售，互联网新闻信息服务，建筑智能化系统设计，建筑智能化工程施工，住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：机动车及产品、测试设备、教学器材的开发、设计、研制、检测、计量、生产和销售，广告宣传，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，计算机软硬件及外围设备制造，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，智能控制系统集成，信息系统运行维护服务，会议及展览服务，智能车载设备制造，数字视频监控系统制造，广告制作，汽车零部件研发，金属材料销售，建筑材料销售，汽车新车销售，汽车旧车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2023年12月31日（经审计），智能网联资产总额37,235万元，负债总额16,838万元，资产净额20,397万元。智能网联2023年实现营业收入27,634万元，净利润5,435万元。截至2024年3月31日（未经审计），智能网联资产总额56,853万元，负债总额35,354万元，资产净额21,498万元。智能网联2024年1-3月实现营业收入5,091万元，净利润1,101万元。
与本公司的关系：系公司全资子公司，本公司直接持有其100%的股份。
（六）河南凯瑞车辆检测认证中心有限公司
注册资本：1,000万元
注 册 地：河南省焦作市武陟县龙泉街道宜业路777号
法定代表人：伍伟
经营范围：许可项目：机动车检验检测服务；认证服务；餐饮服务；司法鉴定服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:技术进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让技术推广;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)，教学用模型及教具制造，教学用模型及教具销售，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，智能车载设备制造;智能控制系统集成，软件开发;信息技术咨询服务，机械设备研发，机械设备租赁，会议及展览服务;非居住房地产租赁，住房租赁，居民日常生活服务，货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
截至2023年12月31日（经审计），河南凯瑞资产总额8,586万元，负债总额4,464万元，资产净额4,122万元。河南凯瑞2023年实现营业收入6,219万元，净利润587万元。截至2024年3月31日（未经审计），河南凯瑞资产总额8,490万元，负债总额4,150万元，资产净额4,340万元。河南凯瑞2024年1-3月实现营业收入1,337万元，净利润218万元。
与本公司的关系：系公司控股子公司，本公司直接持有其51%的股份。
（七）重庆凯瑞科信汽车销售有限公司
注册资本：2,000万元
注 册 地：重庆市双桥经开区天星大道9号（办公楼二楼）
法定代表人：陈强
经营范围：一般项目:二类汽车维修(大型货车)(按许可证核定的事项和期限从事经营；销售汽车及汽车零部件、金属材料、工程机械设备及配件，技术服务，货物进出口业务（法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2023年12月31日（经审计），凯瑞科信资产总额24,562万元，负债总额24,332万元，资产净额229万元。凯瑞科信2023年实现营业收入23,685万元，净利润114万元。截至2024年3月31日（未经审计），凯瑞科信资产总额23,805万元，负债总额23,562万元，资产净额243万元。凯瑞科信2024年1-3月实现营业收入7,320万元，净利润14万元。
与本公司的关系：系公司全资子公司重庆凯瑞特种车有限公司的全资子公司，本公司间接持有其100%的股份。
（八）中汽院（江苏）汽车工程研究院有限公司
注册资本：54,393.18万元
注 册 地：苏州高新区通安镇真北路88号7号楼4楼
法定代表人：李剑平
经营范围：汽车、低速货车、工程机械、摩托车及零部件的试验检测和检测设备的研究及开发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：技术进出口；认证服务；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；汽车新车销售；汽车零部件及配件制造；电子元器件制造；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；智能车载设备制造；数字视频监控系统制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2023年12月31日（经审计），江苏公司资产总额70,554万元，负债总额13,798万元，资产净额56,756万元。江苏公司2023年实现营业收入8,115万元，净利润712万元。截至2024年3月31日（未经审计），江苏公司资产总额73,002万元，负债总额15,828万元，资产净额57,174万元。江苏公司2024年1-3月实现营业收入2,880万元，净利润418万元。
与本公司的关系：系公司全资子公司，本公司直接持有其100%的股份。
（九）中汽院新能源科技有限公司
注册资本：10,000万元
注 册 地：重庆两江新区鱼嘴镇永和路39号6层608室
法定代表人：鲍欢欢
经营范围：许可项目：机动车检验检测服务；检验检测服务；认证服务；电子认证服务；特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：工程和技术研究和试验发展；标准化服务；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车新车销售；机动车修理和维护；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；试验机制造；试验机销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；电机及其控制系统研发；智能车载设备制造；站用加氢及储氢设施销售；电子产品销售；计量技术服务；机械设备租赁；办公设备租赁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；软件开发；互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2023年12月31日（经审计），新能源公司资产总额17,823万元，负债总额6,662万元，资产净额11,161万元。新能源公司2023年实现营业收入9,813万元，净利润763万元。截至2024年3月31日（未经审计），新能源公司资产总额17,773万元，负债总额6,442万元，资产净额11,331万元。江苏公司2024年1-3月实现营业收入3,336万元，净利润170万元。
与本公司的关系：系公司全资子公司，本公司直接持有其100%的股份。
（十）中汽院（重庆）汽车检测有限公司
注册资本：2,000万元
注 册 地：重庆市大足区邮亭镇经开大道9号
法定代表人：陈雄
经营范围：许可项目：检验检测服务，进出口商品检验鉴定，认证服务，机动车检验检测服务，营业性演出，演出场所经营，货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：机械设备租赁，办公设备租赁服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和试验发展，计量服务，标准化服务，专业设计服务，集装箱租赁服务，运输设备租赁服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），体育赛事策划，会议及展览服务，项目策划与公关服务，汽车拖车、求援、清障服务，体育竞赛组织，体育场地设施经营（不含高危险性体育运动），体育保障组织，组织体育表演活动，装卸搬运，仓储服务，非居住房地产租赁，实验分析仪器制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2023年12月31日（经审计），双桥试验场公司资产总额61,348万元，负债总额8,814万元，资产净额52,534万元。双桥试验场公司2023年实现营业收入34,999万元，净利润18.039万元。截至2024年3月31日（未经审计），双桥试验场公司资产总额60,902万元，负债总额7,727万元，资产净额53,175万元。双桥试验场公司2024年1-3月实现营业收入3,450万元，净利润641万元。
与本公司的关系：系公司全资子公司，本公司直接持有其100%的股份。
（十一）重庆凯瑞机器人技术有限公司
注册资本：20,000万元
注 册 地：重庆市北碚区云汉大道101号
法定代表人：王禾
经营范围：许可项目：检验检测服务，建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：对机器人及自动化装备及零部件进行检测、认证、评定服务（依法须经批准的经营项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），试验设备设计、开发、销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，人工智能公共服务平台技术咨询服务，试验机销售，其他专用仪器制造，机械电气设备制造，电气机械设备销售，智能基础制造装备制造，金属成形机床销售，智能仓储装备销售，软件开发，物料搬运装备制造，智能物料搬运装备销售，工业自动控制系统装置销售，工业自动控制系统装置制造，金属成形机床制造，机械设备租赁，信息技术咨询服务，人工智能应用软件开发，智能控制系统集成，信息系统集成服务，物联网应用服务，工业控制计算机及系统销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2023年12月31日（经审计），凯瑞机器人资产总额30,834万元，负债总额13,547万元，资产净额17,288万元。凯瑞机器人2023年实现营业收入11,063万元，净利润-653万元。截至2024年3月31日（未经审计），凯瑞机器人资产总额30,807万元，负债总额14,205万元，资产净额16,602万元。凯瑞机器人2024年1-3月实现营业收入210万元，净利润-686万元。
与本公司的关系：系公司控股子公司，本公司直接持有其62.60%的股份。
（十二）广东汽车检测中心有限公司
注册资本：10,000万元
注 册 地：佛山市禅城区季华西路罗格工业园科汇路2号
法定代表人：冼志勇
经营范围：各类汽车整车、发动机、底盘零部件的研究、开发、检测、评价、质量监督检验，产品及体系认证，试验设备、仪器、量检具的检定、校准，技术服务咨询、培训；汽车及零部件检测仪器设备及试验设施租赁，货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截至2023年12月31日（经审计），广东公司资产总额30,403万元，负债总额 2,099万元，资产净额28,303万元。广东公司2023年实现营业收入23,069万元，净利润6,436万元。截至2024年3月31日（未经审计），广东公司资产总额33,968万元，负债总额3,318万元，资产净额30,650万元。广东公司2024年1-3月实现营业收入5,414万元，净利润2,347万元。
与本公司的关系：系公司控股子公司，本公司直接持有其49%的股份。
（十三）中汽院（深圳）科技有限公司
注册资本：5,000万元
注 册 地：深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道2007号创新广场A1802-1
法定代表人：秦振华
经营范围：工程和技术研究和试验发展；标准化服务；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车新车销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；试验机制造；试验机销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；电机及其控制系统研发；智能车载设备制造；站用加氢及储氢设施销售；电子产品销售；计量技术服务；机械设备租赁；办公设备租赁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；软件开发；互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；会议及展览服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）机动车检验检测服务；检验检测服务；认证服务；电子认证服务；特种设备检验检测；机动车修理和维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
截至2023年12月31日（经审计），深圳公司资产总额3,206万元，负债总额111万元，资产净额3,095万元。深圳公司2023年实现营业收入680万元，净利润77万元。截至2024年3月31日（未经审计），深圳公司资产总额3,319万元，负债总额117万元，资产净额3,202万元。深圳公司2024年1-3月实现营业收入239万元，净利润107万元。
与本公司的关系：系公司控股子公司，本公司直接持有其90%的股份。
三、担保协议的主要内容
本次为2024年度预计为子公司申请综合授信提供的担保最高额，尚未签署担保协议，担保协议的具体内容以实际发生时公司及子公司与各金融机构签署的协议为准。
四、担保的必要性和合理性
公司本次担保额度预计是为满足子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、董事会及监事会意见
公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司在金融机构提供的担保预计总额不超过22.20亿元。担保期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在1.10亿元担保额度内公司可根据实际情况在资产负债率高于70%子公司和授信金融机构之间调剂额度，在21.10亿元担保额度内公司可根据实际情况在资产负债率低于70%的子公司和授信金融机构之间调剂额度。同意将本议案提交股东大会审议。
公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，经审议，监事会认为：公司本次担保额度预计是为满足子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。同意本公司2024年度为子公司提供担保额度预计事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司未对合并报表范围外的其他方提供担保；公司对全资和控股子公司提供的担保总额为222,000万元（含本次预计额度），占公司2023年末经审计净资产的比例为33.97%；公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。截至本公告披露日公司已实际为其提供的担保余额为19,065万元，无逾期担保事项。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2024-020
中国汽车工程研究院股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.33元人民币（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
一、2023年利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为2,047,217,431.89元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.33元（含税）。2023年度公司不以资本公积金转增股本，不送股。截至2023年12月31日，公司总股本1,004,252,587股，以此计算合计拟派发现金红利331,403,353.71元（含税）。本年度公司现金分红比例为40.16%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开了第五届董事会第十二次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
2023年度利润分配预案以权益分派股权登记日股数为基数，向全体股东按每10股派发现金3.30元(含税)实施现金分红，剩余利润结转至下年度分配。利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展，符合公司持续、稳定的利润分配政策。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临2024-021
中国汽车工程研究院股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
● 投资金额：预计单日最高余额不超过人民币12亿元。
● 履行的审议程序：中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示：尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，但委托理财事项不可避免会受市场风险、政策风险、信用风险、不可抗力风险等风险因素的影响，因此公司会根据实际情况适时、适量择机进行理财产品购买事宜，减少相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的：为充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率，公司拟根据2024年度现金流量预算、资金使用计划及自有资金阶段性闲置的实际情况，使用总额度不超过人民币12亿元的闲置资金，选择适当的时机，阶段性投资于安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。
（二）投资金额
公司拟使用自有资金总额度不超过人民币12亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
公司本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
委托理财用于购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，包含但不限于国债、央行票据、债券回购、以及高信用级别的公司债、短期融资券等。
受托方与公司之间不存在关联关系。
（五）投资期限
自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起一年之内有效。
二、决策程序的履行及监事会意见
公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。本事项无需提交股东大会审议。
监事会对该事项发表了意见：本次使用自有资金进行委托理财的决策程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的规定，在保证正常日常经营资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金开展理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过人民币12亿元的自有资金开展委托理财业务。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、金融市场受宏观经济影响较大，不排除理财产品投资会受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此理财投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
2、公司财务部门将实时分析和跟踪理财产品投向及进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，保证资金的安全。
3、公司财务部门建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将严格按照上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资对公司的影响
公司在确保日常经营所需资金的前提下，严格控制风险，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，为公司和股东创造更多价值。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，使用闲置自有资金进行委托理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。公司将根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，对理财本金计入资产负债表中相应会计项目，最终以年度审计结果为准。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2024-022
中国汽车工程研究院股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计服务机构的议案》，同意聘任立信担任公司2024年度的财务报表及内部控制审计服务机构，并同意提交公司股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年度经审计的收入总额为50.01亿元，其中审计业务收入为35.16亿元、证券业务收入为17.65亿元，上市公司审计收费8.32亿元。
2023年度，立信为671家上市公司提供年报审计服务。
中国汽研所属行业为“专业技术服务业”，立信2023年度该行业上市公司审计客户为12家。
立信2023年度上市公司审计客户前五大主要行业：
■
2.投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
1.基本信息
■
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：王首一
■
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：黄新玉
■
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：孟庆祥
■
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
（1）定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
■
注：鉴于公司2024年合并范围较2023年增加，2024年度审计服务费用由97.00万元调整为110.00万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司审计委员会事前召开会议，对立信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。立信已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够满足公司审计工作的需求，同意聘任立信为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。
根据实际工作量，公司2024年支付给立信的财务报告审计费用为90.00万元，内部控制审计费用为20.00万元，费用合理。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开的第五届董事会第十二次会议一致表决通过了《关于续聘2024年度审计服务机构的议案》，同意聘任立信担任公司2024年度的财务报表及内部控制审计服务机构，2024年度审计服务费用合计为人民币110.00万元。同意提交公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2024-023
中国汽车工程研究院股份有限公司
关于变更公司注册资本、
修订《公司章程》的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
1、根据《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划（草案）的规定，公司限制性股票激励计划部分激励对象已与公司解除劳动合同，不再具备激励对象资格，公司对其持有的已获授但尚未解锁的72,000股限制性股票进行回购注销，具体如下：
■
以上股份回购注销完成后，导致公司注册资本减少72,000元，公司股份总数减少72,000股。减少后公司注册资本由1,004,252,587.00元减少至1,004,180,587.00元，公司股份总数由1,004,252,587股减少至1,004,180,587股。《公司章程》相关条款修订如下：
■
2、公司依据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的要求，拟对《公司章程》中党建相关条款进行修订；根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》中关于上市公司分红的要求，拟对公司分红相关条款进行修订，《公司章程》相关条款修订如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
以上事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续事项。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临2024-024
中国汽车工程研究院股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月21日 13点30分
召开地点：重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月21日
至2024年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：本次股东大会还将听取《独立董事2023年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。具体内容已在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
2、特别决议议案：10
对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9
3、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：中国检验认证（集团）有限公司
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、现场参会登记时间：2024年5月21日13:00--13:30。
3、登记地点：重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405会议室。
4、登记手续
（1）法人股东：法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持法人营业执照复印件、法定代表人书面授权委托书（格式见附件）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。
（2）自然人股东：自然人股东本人出席会议的，须持本人有效身份证件、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（格式见附件）、本人有效身份证件、委托人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记。
（3）异地股东可通过信函或传真方式登记。上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，转交会务人员。
5、授权委托书附后
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：叶丰瑞、冉小未
联系电话：023-68851877
传真号码：023-68821361
2、现场会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2024年4月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
中国汽车工程研究院股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
