证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-036
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1556号）核准，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司、美年健康”）采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）177,139,393股，发行价格为11.55元/股，募集资金总额为人民币2,045,959,989.15元，扣除本次发行费用人民币40,488,318.39元，实际募集资金净额为人民币2,005,471,670.76元，其中新增股本人民币177,139,393.00元，余额人民币1,828,332,277.76元计入资本公积。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字[2019]01620004号”《验资报告》验证，以上募集资金已于2019年10月29日到达公司募集资金专项账户。公司已开立募集资金专户并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司及时与保荐机构、专户开户银行签订三方或四方监管协议，未发生违反相关规定及协议的情况。
2019年度非公开发行募集资金专户具体情况如下：
三、募集资金专户注销情况
鉴于公司在中信银行股份有限公司大连分行所开设的募集资金专用账户内的募集资金已按照计划使用完毕，该募集资金账户将不再使用。公司于近日办理完成上述募集资金专户的注销手续，同时与持续督导机构东方证券承销保荐有限公司、中信银行股份有限公司大连分行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
四、备查文件
1、募集资金专用账户销户证明。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二二四年四月十九日
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