吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：688378          证券简称：奥来德        公告编号：2024-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、拟变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的基本情况

　　公司于2024年4月18日召开第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，预案内容如下：

　　1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为148,677,301股，以此计算合计拟派发现金红利118,941,840.8元（含税）。

　　2.公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2023年12月31日，公司总股本为148,677,301股，以此计算合计转增59,470,920股，转增后公司总股本为208,148,221股。（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）

　　上述利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会通过后实施，公司将根据本次权益分派的实施结果对《公司章程》第六条、第十九条做相应修订。具体内容如下：

　　（注：公司股份总数最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致，本次变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需股东大会审议通过后方可实施，本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。）

　　特此公告。

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：688378            证券简称：奥来德            公告编号：2024-008

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司

　　第四届监事会第三十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十二次会议于2024年4月18日在长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2024年4月8日以专人送达等方式发出送达全体监事。本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名，会议由监事会主席赵贺先生主持，本次会议的召集、召开方式等符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》

　　监事会认为：

　　（1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的相关规定。

　　（2）2023年年度报告真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（3）监事会未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

　　（三）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（四）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状态、资金需求等多方因素，符合《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定发展。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》。

　　（七）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

　　（八）《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避5票。（因涉及监事利益，全体监事回避表决）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　（九）审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2023年度内部控制评价报告》。

　　特此公告。

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司监事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：688378          证券简称：奥来德          公告编号：2024-012

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司

　　关于续聘2024年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

　　2.人员信息

　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务信息

　　2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。与公司同行业上市公司审计客户123家。

　　4.投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　5.诚信记录

　　大信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施13次、自律监管措施及纪律处分7次。33名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：李楠

　　拥有注册会计师执业资质。2010年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2010年在大信执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近3年已签署本公司、长春高新等审计报告。未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：王博

　　拥有注册会计师执业资质。2018年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2017年在大信执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近3年已签署本公司、百克生物等审计报告。未在其他单位兼职。

　　项目质量复核人员：吴秀英

　　拥有注册会计师执业资质。2008年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计质量复核，2013年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有长春燃气2020年度审计报告、本公司2021年度至2023年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　2.诚信记录

　　上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　4.审计收费

　　2024年度拟收取审计费用30万元，内控审计费用10万元，共40万元，与上一期持平。公司2024年度审计收费原则系根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员级别、投入时间和工作质量等标准确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的审议意见

　　公司董事会审计委员会对大信的资质进行了严格审核，对其专业能力、投资者保护能力、诚信情况、独立性等进行了充分地了解和评估，认为其可以满足公司审计业务要求，项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,在为公司提供审计服务期间，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘大信为公司2024年度的财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》提交至董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2024年4月18日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：688378          证券简称：奥来德         公告编号：2024-013

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司

　　2024年度董事、监事、高级管理人员

　　薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等相关文件要求，结合公司所处行业及地区的薪酬水平、年度经营情况等，制定了2024年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，相关议案已经提交至第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第三十二次会议，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、适用对象及期限

　　（一）适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事、高级管理人员

　　（二）适用期限：董事、监事薪酬方案自公司2023年年度股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

　　高级管理人员薪酬方案自第四届董事会第四十二次会议审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

　　二、薪酬标准

　　董事薪酬

　　1.独立董事的薪酬标准为10万元/年（税前）；

　　2.在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务，参照薪酬与绩效考核制度等相关规定领取薪酬，不另外领取董事津贴。

　　监事薪酬

　　监事会成员均为公司员工，根据其在公司担任的具体职务，参照薪酬与绩效考核制度等相关规定领取薪酬，不另外领取监事津贴。

　　高级管理人员薪酬

　　高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，参照薪酬与绩效考核制度等相关规定领取薪酬。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议及表决情况

　　公司于2024年4月18日召开第四届董事会第四十二次会议,因涉及董事利益，全体董事对《关于2024年度董事薪酬方案的议案》回避表决，直接提交至股东大会审议，《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》以5票同意、0票反对、4票回避、0票弃权的结果通过。

　　（二）监事会会议的召开、审议及表决情况

　　公司于2024年4月18日召开第四届监事会第三十二次会议，因涉及监事利益，全体监事对《关于2024年度监事薪酬方案的议案》回避表决，直接提交至股东大会审议。

　　四、其他规定

　　（一）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　（二）根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬提交股东大会审议通过方可生效。

　　特此公告。

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月19日

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