反洗钱监管动态
2020年6月24日，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）第31届第三次全会在线上举行，中国人民银行行长易纲通过视频连线致辞，会上易纲行长表示中国已经启动《反洗钱法》的修订工作，将拓展反洗钱监管的宽度，增强反洗钱监管实效，加大反洗钱的处罚力度。
《反洗钱法》修订工作于2019年11月正式启动，已纳入今年立法工作日程，预计今年内将公开征求意见。新《反洗钱法》将确定“风险为本”的理念，明确反洗钱预防和遏制违法活动的目的，扩大洗钱上游犯罪类型，完善反洗钱义务主体和义务范围，增强反洗钱行政处罚惩戒力度等。
根据报道，修订中的《反洗钱法》还考虑将增加个人的反洗钱义务，主要包括三个方面：一是要求个人配合反洗钱义务机构反洗钱尽职调查，如实披露信息，同时明确金融机构可以对拒不配合反洗钱义务的客户采取不予开户等措施；二是要求个人不得出租、出借、买卖个人账户；三是要求个人对未经金融体系的大额现金收付进行申报，即进行大额现金交易管理。
（资料来源：《财新周刊》2020年第34期）
反洗钱发展史
2007年1月1日，《中华人民共和国反洗钱法》正式施行。同年6月，中国正式加入FATF，中国的反洗钱开始与国际反洗钱标准同步。反洗钱具有维护国家经济金融安全、打击金融洗钱犯罪行为、提高国家治理能力和参与国际全球治理的重要意义，近年来在国内受到的关注也在不断升温。反洗钱不仅仅是义务机构的责任，也与每位公民的日常生活息息相关。
小编奉上沙画版的《反洗钱发展史》，带您美美地领略“反洗钱”的变迁。
（资料来源：中国人民银行开封市中心支行）
反洗钱“线上答题”活动
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活动时间：2020年9月23日-25日，每天答题时间为6:00-24:00。
答题步骤：
（2）点击公众号底部“线上答题”专栏—点击“参与答题”；
（3）点击“开始答题”，即可参与。
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双 重 福 利 · 留 言 有 礼
活动时间：9月24日-9月26日
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