6月18日，平安许昌发布警情通报，2022年4月19日，我市公安机关依法对河南新财富集团投资控股有限公司涉嫌重大犯罪立案侦查。
现初步查明，2011年以来，以该公司实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。目前，案件侦办取得积极进展，公安机关已抓获一批犯罪嫌疑人，依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。
该案涉嫌犯罪行为持续时间长、参与人员多、案情十分复杂。公安机关将进一步加大案件侦办力度，不让犯罪分子逍遥法外、逃避惩罚，进一步加大追赃挽损力度，维护人民群众合法权益并适时发布案件侦办阶段性进展情况。
一些储户仍有质疑和担心
储户纪先生告诉记者，他也看到了村镇银行关于登记信息的公告，不过他有一些担心。
纪先生在禹州新民生等3家村镇银行共计存款52万元。他曾告诉记者，自己是本着对银行的信任，才将和家人精打细算攒下来的辛苦钱存进了这三家村镇银行，没想到至今已经有2个多月无法将钱取回。
纪先生说，他主要是担心登记后，他跟其他储户们就成了金融诈骗案的受害人，案子由公安等部门负责处理了，而银保监局是否会因此没有监管责任了？银行是否也脱身了？
“我们是在银行存款，不管银行拿我们的存款干了什么，都与储户无关。”此前多名储户曾如此表示。
此外，纪先生告诉记者，他认为公告及登记信息表的用词“不准确”，“登记页面写的是‘客户’不是‘储户’，用的是‘资金’不是‘存款’，‘收益’而不是‘利息’”。
6月20日，多名储户反映，他们无法在线上查询到账户余额，“余额又清零了。”
纪先生表示，大部分储户都记不清自己账户内的详细金额和已获取的利息，“明明银行什么数据都有。”如果储户登记的数据不准，“到时候银行以此为借口重新登记，这个事情要拖到什么时候才能解决？”因此纪先生觉得，银行可以让储户确认一下自己账户内的金额，而不应让储户自行登记。
河南村镇银行“赋红码”事件风波不断，一系列匪夷所思的秘密背后，隐藏着一个关键人物——河南新财富集团实控人吕某。据许昌市公安局透露，2011年以来，以吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。
吕某是谁？为何400亿金融案件背后，牵涉几十家公司却找不到他的踪迹？他现在人又在哪里？
空手套白狼赚到第一桶金，入籍塞浦路斯
根据多家媒体报道，吕某真名叫吕奕，老家是河南南阳。然而在公开渠道，却很难找到有关吕奕的信息。
有媒体采访了十多名河南当地人士，包括常住河南南阳的人士，但受访者均表示此前并未听说过此人，只是在事件爆发后才有所耳闻，甚至连吕奕老家河南镇平县的数名人士也表示未听说过此人。
根据警方通报和媒体调查，吕奕是河南新财富集团实控人，但在工商部门登记的信息中却并没有名为吕奕的人士。
一位曾与其有过业务往来的河南金融业人士向媒体透露，吕奕出生于1974年，其将自己的国籍迁到了塞浦路斯，并自我介绍为利比里亚驻中国商务投资代表、塞浦路斯阿芙罗赛达投资集团董事长。
吕奕的第一桶金来自高速公路。2003年9月26日，河南兰考到沈丘的兰尉高速正式奠基，建设方兰尉高速开发有限公司背后的实控人，正是吕奕。
这条61公里的高速，总投资24亿元，吕奕也获得了公路30年的收费权。为了融资，吕奕把高速公路收费权抵押给银行，借到了修路的资金，之后，又把其中部分资金用于参股金融机构，然后再把金融机构的股权抵押融资，就这样，吕奕先后参股了国内很多城商行、农商行和村镇银行。
根据裁判文书网的一份判决书显示，兰尉高速开发有限公司于2004年至2005年期间，利用兰尉高速收费权提供质押担保，分6次向工商银行开封金明池支行贷款11亿元，合同号分别为：2004年汴工银行项字第001号、2005年汴工银行项字第001号、002号、003号、004号、005号。
此后，随着河南新财富集团的不断扩张，吕奕通过注册的一百多家影子公司至少操纵了13家以上的城市商业银行和村镇银行。
多次出现在判决书中，疑已前往美国
公开信息显示，河南新财富集团成立于2011年7月中旬，注册资本1.16亿元，法人代表为余泽峰，持股比例80%，自然人林恒森持股20%，公司经营范围包括对实业投资、企业投资与管理。该公司已于2022年2月10日注销。
在河南新财富集团渗透的银行股东名单里，几乎从未出现过吕奕的名字。他的蛛丝马迹，最终出现在一些法院的判决书中。
郑州市中级人民法院曾在2018年9月20日作出的刑事判决书中披露，吕奕为寻求贷款，曾向郑州银行副行长乔均安借款900多万，后续为获取更多贷款，又行贿2300多万。而且两人还一起做起了吃息差的生意，由乔均安负责搞定银行批准，吕奕借款后再放贷给一些关联公司。
在这份判决书里，吕奕的身份是新财富集团董事长。2017年11月15日，经河南省人民检察院决定，乔均安因涉嫌犯受贿罪于同日被郑州市公安局执行逮捕。
2017年，因为一笔贷款没有通过，吕奕向自己的合伙人林乐平提出，将林旗下50%的股份转让给兰尉高速，再以此向恒丰银行申请贷款35亿。时任恒丰银行董事长的蔡国华亲自对这笔贷款开了绿灯，直到蔡国华落马，这笔贷款也没有归还。而把股权借给吕奕的林乐平，还因职务侵占罪被送入监狱。
2022年2月，银监会副主席蔡鄂生因受贿被调查，吕奕曾协助调查，此后疑离开中国前往美国。
就在河南部分村镇银行出现风险前夕，今年4月15日，广州市中院发布的一则不起眼的公告透露了吕弈更多的信息：华商汇供应链管理(广州)有限公司以合同纠纷的名义，起诉郑州市维都新能源科技有限公司、王鋆锋、吕奕、郑州市锦钧商贸有限公司、石家庄乐城创意国际贸易城开发有限公司、河南世纪阳光实业发展有限公司。公告显示，“因你方其他方式无法送达”，这一情况或表明部分被告很可能此时已“失联”。
据《证券市场红周刊》报道，目前吕弈在境外以“久安电视国际传媒集团”理事长的名头公开活动。今年3月，网上出现题为《联合国新媒体久安电视国际传媒理事长吕奕向全世界讲好“中国故事”》的文章，文中称“2021年，吕奕先生当选久安电视国际传媒集团新一届理事长”。
来源：证券时报、上游新闻、齐鲁壹点等
