逃亡!首富!巨骗!这个骗了三百多亿的埠兴老板想要咋滴?

逃亡!首富!巨骗!这个骗了三百多亿的埠兴老板想要咋滴?
2020年01月14日 22:50 包不同的观点

曾轰动一时的“阜兴系”违法犯罪案,有了最新进展。

2020年1月8日,备受关注的“阜兴系”违法犯罪案的监管处理结果公布,证监会对原“阜兴系”骨干成员开出罚单。此时,距阜兴集团实控人朱一栋被抓捕回国,已有一年之多。

根据违法情节严重程度不同,证监会决定对原阜兴系7名高管处以不同程度的市场禁入。

其中,朱一栋、赵卓权被处以终身证券市场禁入;余亮被处以十年证券市场禁入;徐铭、张敏、李木松、王源被处以三年证券市场禁入。

证监会认为,“阜兴系”涉案金额特别巨大、涉及投资者众多、情节特别严重,严重扰乱了证券市场秩序并造成恶劣社会影响。

资料显示,阜兴集团是一家集商业地产、资产管理、金融等产业于一体的大型民营集团。2017年集团资产管理总额超过350亿元,朱一栋是该集团实际控制人。

1

实控人朱一栋的前半生

作为一个根正苗红的富二代,朱一栋无疑是聪明且勤奋的,其携赵卓权一手创办了阜兴系私募机构。

在加拿大留学五年间,朱一栋念的是国际金融贸易,2005年回国后,他便着手帮助父亲拓展生意。

2011年,朱一栋与同年出生的绍兴人赵卓权一道,在上海组建上海阜兴投资有限公司,公司名字指的是俩人的家乡,阜代表阜宁,兴代表绍兴。

在2012-2015年之间,阜兴集团在上海组建了4家私募基金公司:意隆财富、郁泰投资、西尚投资、易财行,覆盖证券、创投、股权等领域。

2016年初,朱一栋与大连电瓷原实际控制人刘桂雪达成初步收购意向,并支付定金。但是朱一栋担心刘桂雪会变卦找其他买家,就跟下属郑卫星商量该怎么消除这个隐患。郑卫星建议朱一栋先在二级市场买入,并帮其找来了所谓的“华北第一操盘手”——李卫卫。

自此,朱一栋出钱,李卫卫操盘,配资在股市里面买大连电瓷的股票,如果刘桂雪变卦,可以靠市场上慢慢买股吃下大连电瓷,如果收购没问题,重组也是大利好,大连电瓷的股价肯定可以涨,能顺便挣笔钱。

于是,阜兴集团、李卫卫先后控制使用粤财信托-民生世杰柒号集合资金信托计划等 25 个机构账户和 436 个个人账户之间进行交易,用的是庄家的老手段:虚假申报,利用信息优势操纵股价等等。

到 2016 年底,这些账户的账面获利已经超过 6 亿。

这个模式一得逞,就开始复制。阜兴关联方先后取得大连电瓷、华闻传媒、华塑控股3家上市公司的控股权,然后与地方政府合作成产业基金,整合当地优势产业。

这时候的朱一栋,一边赚钱,一边花钱在自己的爱好——足球上。

阜兴集团出资打造了上海 “阜兴杯”八人制足球邀请赛,自2013年开始,每年举办一次。

后来阜兴集团还组建了上海阜兴队,朱一栋本人也经常上场一起踢,还进过球。

不过好景不长,朱一栋的“猪队友”李卫卫开始不安分了,而当时的朱一栋却又比较依赖李卫卫。

果然,不久后李卫卫便露出了马脚,其利用阜兴集团转给他的配资保证金,私自提高配资杠杆比例,多出来的钱用来交易其他股票,还把账户密码都改了,收益自然也就是入了自己的口袋。

此后,李卫卫的小动作就没有停过。2017年2月底,李卫卫私自操盘的一只股票连续2个跌停,导致配资账户爆仓,连累大连电瓷也被强制平仓,股价出现两个跌停。

2017年12月6日,大连电瓷复牌后继续四个跌停,之后更是一路阴跌,帮朱一栋加杠杆的配资,都是管金主爸爸们借的,一路这么赔下去,拿什么还钱呢?

2018年1月底,央视报道了朱一栋操控大连电瓷的案子,大连电瓷再次跌停,触发了信托账户平仓,而李卫卫刚好用那个信托账户,交易其他三只股票,于是也被强平。

2

董事长被终身禁入市场、主犯逃亡五个国家

2018年3月28日,朱一栋、赵卓权二人操纵大连电瓷亏了5.5亿多,把账面上的6个亿全部吐出来了,亏钱事小,关键这事犯法,朱一栋只好另辟蹊径。

到六月底,有投资者发现,上海意隆财富及其母公司阜兴集团出事了。

6月27日,意隆财富位于上海市花园石桥路66号东亚银行大厦的办公空间已经被封。

7月1日,意隆财富官方微信号宣布“意隆-稀土产业并购基金五期”收益延期支付,并且确认阜兴集团实控人朱一栋失联。警方在国际上发布了红色通缉令。

据传,朱一栋在失联之前,将阜兴集团购买的多辆豪车以低价转让给亲属,以此转让资产。“在临出逃前,他还让相关公司、朋友替他担保借钱,卷了18亿元巨款逃到海外。”

然而,“法网恢恢,疏而不漏”,在总共逃亡了五个国家后,2018年8月29日,公安机关将朱一栋押解回国。央视新闻全程直播了押解回国过程。

2018年9月,朱一栋等8人因涉嫌集资诈骗罪、操纵证券市场罪被批准逮捕,和他一起被捕的还有另外7名阜兴系的犯罪嫌疑人。

此外,据传朱一栋不仅持有国内身份证,还有一个香港的身份,证件上的名字叫做朱翌坤。

阜兴系旗下资产管理机构爆雷后,公司的所有财务资料和底层协议全部都被封存起来,放满了一个仓库。" 这些资金流水需要和这些底层协议解开以后合并进行处理,我们现在看起来,资料数量相当惊人,总共有 1500 立方米。"

所以这案子调查花了一年多时间,直至目前才水落石出。

3

挪用365亿、审计制度形同虚设

表面上,阜兴系以阜兴实业为核心,大量控股、参股企业,然后以公司为主体,旗下用意隆财富、郁泰投资、西尚投资、易财行四大平台来进行新产品设计和吸引投资人。

但是背地里,朱一栋、赵卓权等人首先安排阜兴集团总裁办和行政部工作人员使用公司员工、亲友的身份证注册的大量公司。这些公司的公章和证照都在阜兴集团档案部登记造册并集中管理,多为无实际业务的壳公司,与阜兴系大多没有直接、间接的股权关系。

通过投资的名目,用“保本”这样的口号募资,把四个平台募集的钱转到这些空壳公司手上,最终流入多个“资金池”账户,供朱一栋、赵卓权及阜兴集团使用。

阜兴系的160个基金产品共计募集资金368.45亿元,里面有365.65亿元都被挪用。这些挪用的钱都用来偿付一些产品的本息、购买、偿付被重组公司债务、二级市场股票操纵、提成奖励、个人挥霍、日常费用等。

现在,这个雷爆了,最惨的是买了这些产品的几万个投资者。

事实上,爆雷私募大多存在随意使用募集资金的情况,甚至完全不遵循最初的风控承诺和投资协议。原因之一,是私募行业监管缺位,但很多问题突破了监管层面已有的制度安排。

阜兴系案件中,针对巨额资金的挪用,一大焦点在于托管方该承担什么责任?管理人为什么能随意挪用资金?

对此,一位托管人士表示,不管是针对私募还是其他类型机构,托管的准入标准差不多,并未对私募特别宽松,但私募机构中存在的挪用情况却更为普遍。“托管有多方面的作用,比如货基偏离度超过千二的标准,托管方会向监管报告。但管理人主观欺诈,托管方很难做到有效防范。”

4

私募道德风险高,投资者警钟长鸣

“阜兴系”百亿私募实控人跑路实在令人感到震惊。

这是第一起百亿级别的私募基金爆雷事件,因此在私募圈和资本市场引发的震动自然是触目惊心。

阜兴系拥有正规的私募牌照,还有约十家银行托管。多数投资人会以为有了上述“双保险”进行背书,投资安全应该能有保障,可结果却未必能如愿。

乱象丛生的私募行业,道德风险相对较高。且在托管机制上,股权类私募也存在缺陷,即便拥有正规的私募牌照,还有约十家银行托管,可到头来投资安全也没能得到保障。近万名投资者陷入维权困局,此事也应该引起投资者的警惕。

朱一栋涉嫌股价操纵的新闻被央视曝光后,各大媒体都有报道,投资者按说应该引起警惕,将自己的血汗钱陆续撤出。

难道一个如此违法操纵股价的人还值得信任,值得托付一生积蓄的财富吗?深陷“阜兴系”投资困局的投资者,也应自我反思。

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