格隆汇 12 月 28日丨融钰集团(002622.SZ)公布,公司董事会于2020年12月25日收到董事长陆璐提交的书面辞职报告。陆璐因个人原因申请辞去公司董事长职务,不再担任公司法定代表人,仍在公司担任董事、总经理、第五届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。陆璐的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。
2020年12月28日,公司召开2020年第四次临时股东大会审议通过《关于增加董事会成员人数暨修订公司章程>的议案》、《关于增加非独立董事候选人的议案》,公司董事会成员人数由8人增至9人,设董事长1人,副董事长1人,其中独立董事人数不变,仍为3 人。同时选举孙彤为第五届董事会非独立董事。
为保证公司董事会的正常运作,提高决策效率,公司于2020年12月28日召开第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》,同意选举孙彤为公司第五届董事会董事长、选举陆璐为公司第五届董事会副董事长,任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。根据《公司章程》规定,公司法定代表人变更为孙彤,公司将尽快办理法定代表人工商变更登记等事项。
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