格隆汇5月24日丨ST德豪(002005.SZ)公布，因原董事长王晟因个人原因已经辞职，且公司2021年5月24日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过《关于提请补选公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于提请补选公司第六届董事会独立董事的议案》已经增补新任董事进入董事会。根据《公司章程》的有关规定，董事会设董事长一人。董事会选举吉学斌任公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会相同。根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，公司将根据相关规定尽快完成法定代表人的工商变更手续。
因公司原董事王晟、王冬雷、汤庆贵、郝亚超已经辞职，且公司2021年5月24日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过《关于提请补选公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于提请补选公司第六届董事会独立董事的议案》等议案，增补新任董事进入董事会，公司董事会成员发生变化，董事会原各专门委员会部分委员及召集人已不再担任公司董事，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥其职能，董事会对公司第六届董事会专门委员会成员增补更换，任期与公司本届董事会任期一致。
鉴于公司发展需要，对工作岗位进行调整，戢萍不再担任财务总监职务。经公司总经理提名，第六届董事会提名委员会审核，第六届董事会审议通过，公司聘任冯凌为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。戢萍将继续在公司担任其他职务。
鉴于目前公司董事会秘书职务空缺，经公司董事长提名，第六届董事会提名委员会审核，第六届董事会审议通过，公司董事会聘任季庆滨为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
